O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagraram nesta quinta-feira (13) a ‘Operação Aposta Suja’, que decorre de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Na Bahia, foi cumprido mandado de busca e apreensão em um
condomínio de luxo, em Feira de Santana. Os agentes apreenderam dinheiro em
espécie em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto
padrão. Ao todo, foram cumpridos sete mandados nos estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Bahia, contra investigados por integrar uma organização criminosa
que, segundo as apurações, explora ilegalmente o mercado de apostas online,
aplica golpes contra clientes e prática lavagem de dinheiro.
A operação decorre de investigações conduzidas pelo
CyberGaeco (MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI
– MPRJ), e também conta com a atuação do CyberGaeco do Ministério Público de
São Paulo e com colaboração da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do
Ministério da Fazenda e do Gaeco do Ministério Público do Estado da Bahia. Os
mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização
Criminosa.
De acordo com as investigações, a organização operaria por
meio de diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os
depósitos realizados pelos usuários seriam direcionados a empresas de fachada
e, conforme apurado, as plataformas também impediriam clientes de sacar valores
disponíveis em suas contas. O esquema teria ainda uma etapa de lavagem dos
recursos, com conversão em criptoativos, pulverização dos valores em múltiplas
contas e remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir o dinheiro na
economia formal.
Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do CyberGAECO/MPRJ apurou que a
organização opera por meio de diversos sites de apostas (entre os quais
furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io,
pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com e bravabet.io).
Movimentação superior a R$ 1,4 bilhão
As apurações identificaram movimentações financeiras de
dezenas de milhões de reais por empresas e pessoas investigadas. Segundo
Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), foram registradas mais de 800 comunicações de operações
suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentação financeira superior a R$
1,4 bilhão. Desse montante, mais de R$ 100 milhões teriam sido movimentados,
isoladamente, por uma das empresas investigadas.